Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina de modo a os envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.
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A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o perÃodo do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
De modo a este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Procurado através reportagem do Constate, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da ação, e que a transação não envolveu esse Género do processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que este contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.